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證券代碼： 603040證券簡稱：新坐標公告編號：2017-012
杭州新坐標科技股份有限公司
關於使用閑置自有資金進行投資理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●理財授權金額：公司擬以不超過1億元人民幣的閑置自有資金進行投資理財，該 1 億元理財額度可循環進行投資，滾動使用。
●理財授權期限：董事會審議通過之日起12個月內有效。
2017年4月1日，杭州新坐標科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新坐標”）召開第三屆董事會第三次會議，審議通過瞭《關於使用閑置自有資金進行投資理財的議案》，同意公司以不超過1億元人民幣閑置自有資金進行投資理財，在上述額度內，資金可循環進行投資，滾動使用。理財授權期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。董事會授權公司管理層負責辦理相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。
一、投資理財概況
1、投資目的
在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用閑置自有資金進行投資理財，最大限度地提高公司自有資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的財務性收益。
2、投資額度
公司擬使用閑置自有資金進行不超過1億元人民幣進行投資理財。在上述額度內，資金可循環進行投資，滾動使用。在上述額度內，以實際發生額並連續十二個月內循環使用為計算標準。
3、投資品種
由商業銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構發行的低風險投資理財產品。
4、投資期限：董事會審議通過之日起12個月內有效。
5、資金來源：公司高雄汽車音響改裝推薦閑置自有資金。
6、具體實施：董事會授權公司管理層負責辦理投資理財相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。
二、對汽車喇叭改裝汽車喇叭品牌推薦公司的影響
公司運用自有資金靈活理財，有利於提高公司的收益及資金使用效率，不會影響公司主營業務發展。
三、投資理財的風險控制
1、公司購買標的為安全性高、流動性好的低風險理財產品，風險可控。
2、公司已按相關法律法規要求，建立健全公司資金管理的專項制度，規范現金管理的審批和執行程序，確保現金管理事宜的有效開展和規范運行。
3、公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
四、獨立董事意見
獨立董事認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下，公司使用閑置自有資金進行投資理財，有利於提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，且不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。符合相關法律法規以及《公司章程》的規定，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。全體獨立董事一致同意公司使用不超過1億元人民幣的閑置自有資金進行投資理財。
五、截至本公告日，公司用自有資金累計進行投資理財的金額
截至本公告日，本公司未使用自有資金進行投資理財。
特此公告。
杭州新坐標科技股份有限公司
董事會
2017 年4月5日THE_END
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